警銀聯動聚合力 “斷卡”排查促和諧
近日，一場針對老年群體開展的“防范金融風險 守護百姓平安”防范電信網絡詐騙宣傳活動在山東東營繡園社區舉行，記者跟隨交行工作人員來到活動現場。
為進一步提升社會公眾支付安全意識和認知能力，有效防范電信網絡新型違法犯罪，針對繡園社區居民偏老齡化情況，交通銀行東營分行、山東省濱海公安局東營分局、繡園社區黨工委聯合開展現場宣講，在活動現場，警銀聯動“出新招”，派出所民警以案說法，向現場群眾介紹了電信詐騙典型案例以及犯罪類型、手段、特點和應對措施，交行宣講小隊充分發揮金融工作者專業優勢，詳細介紹了買賣銀行卡、出租出借賬戶等誘騙套路的危害和法律后果以及對參與者的懲戒措施，通過趣味問答將宣講活動推向高潮，引導社會公眾建立“斷卡行動，從你我做起”的自我保護意識。
近年來，電信網絡詐騙案件高發，防范治理電信網絡詐騙工作形勢仍然嚴峻。2020年，山東省累計攔截詐騙電話1549萬次，騷擾電話1.77億次，保障了廣大用戶的合法權益。
從2020年10月以來，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動，交通銀行山東省分行按照監管部門和總行工作部署，加強銀行賬戶和支付賬戶管理，為凈化全省賬戶使用環境、切斷不法分子資金鏈條、保護人民群眾財產安全和合法權益，成立專項工作小組深入推進“斷卡”行動。
一是全面開展風險排查。對本機構開立的單位賬戶和個人賬戶全面進行風險排查，以專項小組為抓手，營運、合規、風險、公司、個金等多條線聯動，開展賬戶合規專項行動，形成共抓共管的工作模式和案防高壓態勢，確保“斷卡”行動工作部署落實到位。據介紹，交通銀行山東省分行已累計排查相關賬戶30余萬戶。
二是主動對接各級監管部門，暢通監管部門與轄內機構雙向信息共享。密切配合人民銀行、公安機關開展對跨境電信詐騙的打擊和追蹤以及涉案賬戶的倒查工作，依法做好對涉案資金賬戶快速、優先、準確查控，對可疑賬戶依法采取交易限制措施。
三是聯合公安部門開展宣教活動，有效普及防范電信網絡詐騙知識。利用轄內營業網點滾動LED屏、電視等渠道，為金融消費者普及“出租出售勿參與”、“貪小利成幫兇”、“出租出售銀行卡涉嫌犯罪”等安全用卡理念，同時深入社區，來到社會公眾身邊開展多場宣教活動。
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