證券代碼：301365        證券簡稱：矩陣股份       公告編號：2023-037

(資料圖片僅供參考)

              矩陣縱橫設計股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 交易概述

    為促進矩陣縱橫設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）長期發展，公司以自

有資金設立了全資子公司暗殼投資（深圳）有限公司。公司以現金出資人民幣1,000萬

元，持股比例為100%，該公司已于近日辦理完成相關工商注冊手續并取得營業執照。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關制度規定，公

司本次對外投資事項在公司總經理的審批權限范圍內，無需提交公司董事會和股東大

會審議。

   本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的

重大資產重組。

   二、設立全資子公司的基本情況

B棟412

憑營業執照依法自主開展經營活動）

 三、本次投資設立全資子公司的目的、存在的風險及對公司的影響

 本次投資設立子公司，圍繞現有業務向公司所處行業的上下游延伸和布局，尋

求符合公司發展戰略的投資機會，助力公司發展戰略與產業目標的實現，符合公司

長遠發展利益。

 暗殼投資（深圳）有限公司為新設公司，在經營過程中可能面臨宏觀經濟、行

業政策、市場變化等方面因素的影響，未來經營情況存在一定的不確定性，敬請廣

大投資者理性決策，注意投資風險。

 本次設立暗殼投資（深圳）有限公司是公司結合戰略規劃及業務發展需要做出

的決策，對完善公司業務布局、提升綜合競爭力具有重要意義。公司以自有資金出

資設立全資子公司，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響，不存在損害公司或

全體股東利益的情形。

  特此公告！

                       矩陣縱橫設計股份有限公司董事會

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