證券代碼：600872       證券簡稱：中炬高新            公告編號：2023-070 號

【資料圖】

        中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司

                    關(guān)聯(lián)交易公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●交易概述：陽江恒茂包裝制品有限公司（以下簡稱：恒茂公司）為中

炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：中炬高新、公司）下

屬子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（以下簡稱：美味鮮公司）的供應(yīng)

商之一，主要供應(yīng)紙箱、膠罐等包裝物，合作關(guān)系始于 2013 年。因 2023

年 7 月 28 日公司間接股東中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司

                               （以下簡稱：

公資集團）對其進行并購并取得控股權(quán)，恒茂公司為公資集團全資子公司。

恒茂公司與美味鮮公司后續(xù)交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   預(yù)計 2023 年 8 月至 12 月美味鮮公司與恒茂公司的關(guān)聯(lián)原材料采購、

關(guān)聯(lián)物業(yè)租賃等金額將不超過 1,800 萬元。

   ●是否需要提交股東大會審議：否。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   恒茂公司為美味鮮公司及其子公司的供應(yīng)商之一，主要供應(yīng)紙箱、膠

罐等包裝物，因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關(guān)股權(quán)，

現(xiàn)恒茂公司為公資集團全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   因美味鮮公司生產(chǎn)所需，在價格符合公司要求且價格公允的前提下，

美味鮮公司將向恒茂公司采購包裝物，預(yù)計 2023 年 8 月至 12 月將發(fā)生關(guān)

聯(lián)采購 1,400 萬元（其中紙箱約 500 萬元，膠罐約 900 萬元）。

   另，美味鮮公司控股子公司廣東廚邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15

日與恒茂公司簽訂了《廠房租賃合同》，以自有廠房物業(yè)向恒茂公司出租，

租賃期限為 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日，當(dāng)前租金為 19.5 元/平

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方米/月，租金計算面積為 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月預(yù)計將產(chǎn)

生 200 萬元關(guān)聯(lián)租金收入。

   上述關(guān)聯(lián)交易事項于 2023 年 8 月 25 日公司召開的第十屆董事會第十

六次會議審議通過，同意公司與恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月關(guān)聯(lián)采購

及關(guān)聯(lián)廠房租賃，合計金額不超過 1800 萬元。

   本議案董事會審議通過后即可實施。

   二、關(guān)聯(lián)方基本情況

   （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

  恒茂公司為公司下屬子公司美味鮮公司的供應(yīng)商之一，主要供應(yīng)紙箱、

膠罐等包裝物。因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關(guān)股

權(quán)，現(xiàn)恒茂公司成為公資集團全資子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公資

集團、火炬集團合計持有公司股權(quán)比例為 13.45%，根據(jù)《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定，公司與恒茂公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）關(guān)聯(lián)人基本情況

   （1）陽江恒茂包裝制品有限公司

   統(tǒng)一社會信用代碼：91441700062151226Q

   注冊地址：陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園中炬大道 11 號

   法定代表人： 王春生

   注冊資本：1,122.4582 萬人民幣

   成立日期： 2013-03-21

   經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：塑料制品、包裝制品；紙制品

加工服務(wù)及包裝裝潢印刷品印刷；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行

政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

   三、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

   關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎(chǔ)，且原則

上不偏離獨立第三方的價格或收費標(biāo)準(zhǔn)，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害

另一方的利益。不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。

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   恒茂公司與公司距離較近，有良好合作基礎(chǔ)，未來有良好的發(fā)展空間，

經(jīng)公司重新對恒茂公司紙箱、膠罐生產(chǎn)現(xiàn)場進行評審，評審結(jié)果均符合供

應(yīng)公司的要求。與恒茂公司保持合作關(guān)系有利于公司經(jīng)營發(fā)展需要。

   四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

   本議案已經(jīng)過公司獨立董事事前認可及發(fā)表獨立意見。認為：

   公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，交易定價公允，

且關(guān)聯(lián)交易金額占公司營業(yè)收入比重較小，不影響公司獨立性，相關(guān)采購

程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定，屬于正常的經(jīng)營行為，對公司經(jīng)營業(yè)績不會

產(chǎn)生較大影響。

   董事會審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)決策符合公

司內(nèi)部控制制度、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)的情

形，未損害上市公司及中小股東的利益。因此我們同意本次關(guān)聯(lián)交易的議

案。

   公司第十屆董事會第十六次會議關(guān)聯(lián)董事余健華先生、林穎女士、萬

鶴群女士、梁大衡先生、劉戈銳先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以 3 票同意，0

票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果審議通過了該項關(guān)聯(lián)交易。

認可意見；

意見。

     特此公告

              中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

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