????佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????戰(zhàn)略管理辦法

??????????????第一章?總?則

?第一條?為規(guī)范佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）

戰(zhàn)略管理工作，構(gòu)建閉環(huán)戰(zhàn)略管理體系，提高戰(zhàn)略管理工作的科學(xué)性

和合理性，推動整體戰(zhàn)略的落地執(zhí)行和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《中華

人民共和國公司法》

????????（以下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

?第二條?本辦法是公司開展戰(zhàn)略管理工作的依據(jù)，適用于公司總部

以及各分公司、全資及控股子公司（以下簡稱經(jīng)營責(zé)任體），上市公

司、掛牌公司須同時遵從上市公司或掛牌公司有關(guān)規(guī)定。

?第三條?本辦法中所稱戰(zhàn)略是指根據(jù)國家、廣東省發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)

政策，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的現(xiàn)狀及其變化趨勢的基礎(chǔ)上，探

索公司和經(jīng)營責(zé)任體未來發(fā)展方向，從而形成的產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展目標(biāo)

和路徑選擇。

?第四條?戰(zhàn)略管理是指對公司及經(jīng)營責(zé)任體戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、實施、

評價等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，直到達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)的全過程。

?第五條?戰(zhàn)略規(guī)劃包括五年戰(zhàn)略規(guī)劃和年度商業(yè)計劃，分為公司及

經(jīng)營責(zé)任體兩個層次。

?第六條?戰(zhàn)略管理工作應(yīng)當(dāng)遵循服務(wù)大局、聚焦主業(yè)、創(chuàng)新驅(qū)動、

兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的原則。

?????????第二章?組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

?第七條?堅持在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展戰(zhàn)略管理工作。公司黨委會對

以下戰(zhàn)略規(guī)劃事項進(jìn)行前置研究：

??（一）公司戰(zhàn)略管理相關(guān)辦法的制定、修改、廢除；

??（二）公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃評價及調(diào)整方案；

??（三）公司其他戰(zhàn)略管理重大事項。

?第八條?公司股東大會決定公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃及調(diào)整方案。

?第九條?公司董事會負(fù)責(zé)制訂公司的五年戰(zhàn)略規(guī)劃及調(diào)整方案，提

交股東大會審議。公司董事會發(fā)展戰(zhàn)略與投資審議委員會對公司的五

年戰(zhàn)略規(guī)劃及調(diào)整方案進(jìn)行研究并提出建議。公司董事會決定公司年

度商業(yè)計劃及調(diào)整方案。

?第十條?公司總裁辦公會負(fù)責(zé)組織實施公司戰(zhàn)略規(guī)劃，其職責(zé)包括：

??（一）擬訂公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃評價及調(diào)整方案；

??（二）擬訂公司年度商業(yè)計劃及調(diào)整方案；

??（三）決定經(jīng)營責(zé)任體的戰(zhàn)略規(guī)劃、調(diào)整方案和年度商業(yè)計劃，

審議經(jīng)營責(zé)任體的戰(zhàn)略規(guī)劃評價。

?第十一條?公司戰(zhàn)略投資中心是公司戰(zhàn)略管理的職能部門，主要職

責(zé)包括：

??（一）搭建并優(yōu)化公司戰(zhàn)略管理體系，編制公司戰(zhàn)略管理相關(guān)辦

法，組織戰(zhàn)略宣貫及培訓(xùn)；

??（二）組織開展宏觀政策研究、行業(yè)研究、對標(biāo)研究等戰(zhàn)略課題

研究；

??（三）組織編制公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃評價及調(diào)整方案，公

司年度商業(yè)計劃及調(diào)整方案。

??（四）組織經(jīng)營責(zé)任體編制、實施、檢討及調(diào)整經(jīng)營責(zé)任體的戰(zhàn)

略規(guī)劃，對經(jīng)營責(zé)任體重大戰(zhàn)略項目進(jìn)行準(zhǔn)入與過程管理。

?第十二條?公司其他職能部門配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度商業(yè)計劃

的編制和實施，對經(jīng)營責(zé)任體的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度商業(yè)計劃的編制、重

大項目實施提出意見建議。

???????????第三章?戰(zhàn)略制定

?第十三條?五年戰(zhàn)略規(guī)劃是基于內(nèi)外部環(huán)境分析，確定公司及經(jīng)營

責(zé)任體未來發(fā)展方向，戰(zhàn)略目標(biāo)及定位、重大戰(zhàn)略舉措和實施保障的

方案。主要內(nèi)容包括但不限于戰(zhàn)略回顧、發(fā)展環(huán)境分析、發(fā)展戰(zhàn)略、

戰(zhàn)略實施及保障、戰(zhàn)略任務(wù)清單、重點保障體系建設(shè)。

?第十四條?五年戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作于上一個戰(zhàn)略周期的最后一

年啟動。公司的五年戰(zhàn)略規(guī)劃由公司戰(zhàn)略投資中心組織形成初稿，經(jīng)

黨委會前置研究、總裁辦公會擬訂、董事會制訂、股東大會決定后印

發(fā)實施；經(jīng)營責(zé)任體的五年戰(zhàn)略規(guī)劃由經(jīng)營責(zé)任體組織形成初稿，經(jīng)

公司戰(zhàn)略投資中心組織評審、公司黨委會前置研究、總裁辦公會決定

后由經(jīng)營責(zé)任體執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部程序后印發(fā)實施。經(jīng)營責(zé)任體應(yīng)將最終

印發(fā)的五年戰(zhàn)略規(guī)劃報備至公司戰(zhàn)略投資中心。

?第十五條?在五年戰(zhàn)略規(guī)劃實施期間，公司及經(jīng)營責(zé)任體根據(jù)實際

經(jīng)營情況對五年戰(zhàn)略規(guī)劃或年度商業(yè)計劃進(jìn)行檢討，其中第三年為中

期調(diào)整年度，必須對五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行全面檢討和梳理。

?第十六條?根據(jù)檢討結(jié)果，當(dāng)出現(xiàn)戰(zhàn)略定位調(diào)整、內(nèi)外部環(huán)境波動、

戰(zhàn)略風(fēng)險凸顯等宏大影響情況時，公司及經(jīng)營責(zé)任體應(yīng)根據(jù)實際情況

調(diào)整五年戰(zhàn)略規(guī)劃。由公司戰(zhàn)略投資中心或經(jīng)營責(zé)任體正式提交調(diào)整

意見，參照第十四條提交相關(guān)程序?qū)徟ㄟ^后方可生效。

?第十七條?年度商業(yè)計劃是五年戰(zhàn)略規(guī)劃的年度解碼，主要內(nèi)容包

括上年回顧、環(huán)境分析、戰(zhàn)略解碼、預(yù)算說明，其編制應(yīng)全面、完整、

具體，并將經(jīng)營指標(biāo)層層分解落實，編制周期為一年。

?第十八條?每年的年度商業(yè)計劃編制工作于上一年度第三季度啟

動。公司年度商業(yè)計劃由戰(zhàn)略投資中心組織編制后，經(jīng)黨委會前置研

究、總裁辦公會審核、公司董事會決定。經(jīng)營責(zé)任體編制年度商業(yè)計

劃后，經(jīng)公司戰(zhàn)略投資中心組織評審、黨委會前置研究、總裁辦公會

決定，公司總裁辦公會出具意見后由經(jīng)營責(zé)任體執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部程序后

印發(fā)實施，并報備到公司戰(zhàn)略投資中心和經(jīng)營管理中心。

?第十九條?原則上已經(jīng)審批確認(rèn)的年度商業(yè)計劃不得隨意調(diào)整，如

因非常規(guī)因素影響，導(dǎo)致目標(biāo)、重大舉措、項目等不再適用，經(jīng)營責(zé)

任體需上報公司戰(zhàn)略投資中心，反饋商業(yè)計劃調(diào)整需求并明確調(diào)整內(nèi)

容，參照第十八條提交相關(guān)程序?qū)徍撕蠓娇蓪嵤?/p>

???????????第四章?戰(zhàn)略實施

?第二十條?公司及經(jīng)營責(zé)任體通過戰(zhàn)略宣貫、營運會議等手段推動

戰(zhàn)略實施，強化上下銜接、橫向協(xié)同、縱向貫通。

?第二十一條?公司及經(jīng)營責(zé)任體戰(zhàn)略規(guī)劃制定后通過內(nèi)部各層級

會議和培訓(xùn)等有效方式開展宣貫，將戰(zhàn)略規(guī)劃及其分解落實情況傳遞

到內(nèi)部各管理層和全體員工。

?第二十二條?公司及經(jīng)營責(zé)任體應(yīng)定期組織營運會議，跟進(jìn)公司和

經(jīng)營責(zé)任體管理情況，匯報重點工作執(zhí)行情況、存在問題及下一步計

劃。

?第二十三條?公司經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)經(jīng)營責(zé)任體年度商業(yè)計

劃執(zhí)行、年度重大項目落實情況，促進(jìn)各項工作的落地達(dá)成。

???????????第五章?戰(zhàn)略評價

?第二十四條?戰(zhàn)略評價包括公司及經(jīng)營責(zé)任體的戰(zhàn)略績效評估、經(jīng)

營責(zé)任體領(lǐng)導(dǎo)班子評價、戰(zhàn)略審計與檢查。

?第二十五條?經(jīng)營責(zé)任體領(lǐng)導(dǎo)班子考核應(yīng)與戰(zhàn)略執(zhí)行情況高度相

關(guān)，其核心內(nèi)容與經(jīng)營責(zé)任體的考核指標(biāo)相匹配。公司考核委員會對

經(jīng)營責(zé)任體經(jīng)營績效完成情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果提交到公司黨

委會和總裁辦公會，作為經(jīng)營責(zé)任體領(lǐng)導(dǎo)班子考核的參考，形成戰(zhàn)略

執(zhí)行責(zé)任到崗的閉環(huán)管理。

?第二十六條?公司紀(jì)檢審計部門需要對公司及經(jīng)營責(zé)任體、經(jīng)營責(zé)

任體領(lǐng)導(dǎo)班子的戰(zhàn)略績效結(jié)果真實性、戰(zhàn)略執(zhí)行偏差開展專項審計或

專項檢查工作，對戰(zhàn)略實施的合規(guī)性和有效性進(jìn)行監(jiān)督，出具專項報

告，并監(jiān)督被審計單位整改，保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

???????????第六章?附?則

?第二十七條?本辦法未盡事宜，依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)，省國

資委有關(guān)規(guī)定及公司章程辦理。

?第二十八條?本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，公司戰(zhàn)略投資中心具

體執(zhí)行。

?第二十九條?本辦法自董事會審議通過之日起實施。

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