證券代碼：300255 證券簡稱：常山藥業 公告編號：2023-30

河北常山生化藥業股份有限公司

【資料圖】

關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河北常山生化藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議經審議通過決定于 2023年 6月 20日（星期二）召開公司 2023年第一次臨時股東大會，現就有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次

本次股東大會為 2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開的日期、時間

1．現場會議時間：2023年 6月 20日下午 15:00。

2．網絡投票時間：2023年 6月 20日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年 6月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年 6月 20日

9:15—15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

1．現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件 3）委托他人出席現場會議。

2．網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日

2023年 6月 14日（星期三）。

（七）出席對象

1．在股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2．公司董事、監事和高級管理人員；

3．公司聘請的律師；

4．根據相關法規應當出席會議的其他相關人員。

（八）現場會議召開地點

中國（河北）自由貿易試驗區正定片區正定縣高新技術產業開發區南區夢龍街 71號河北常山生化藥業股份有限公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議的議案

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于提高為全資子公司提供擔保額度的議案	√

（二）議案審議和披露情況

以上議案已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年 6月 5日在中國證監會指定信息披露網站發布的《第五屆董事會第九次會議決議公告》。

（三）特別說明事項

本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：公司的董事、監事及高級管理人員；單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1．法人股東應由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件3）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續； 2．自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書（見附件3）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

3．擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（詳見附件2）以便登記確認。異地股東可采用信函、傳真的方式登記，傳真或信件請于2023年6月16日17:00 前送達公司證券部（注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達公司的時間為準，公司不接受電話方式登記。

（二）現場登記時間

2023年6月16日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）現場登記地點

中國（河北）自由貿易試驗區正定片區正定縣高新技術產業開發區南區夢龍街71號河北常山生化藥業股份有限公司辦公樓證券部。

（四）會務聯系方式

聯系人：白榮國

聯系電話：0311-89190181

傳真：0311-89190182

（五）注意事項

出席會議的股東、股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（六）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第九次會議決議

特此公告。

河北常山生化藥業股份有限公司董事會

2023年 6月 4日

附件 1：

參加網絡投票具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼：350255

2．投票簡稱：“常山投票”

3. 填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2023年6月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15—15:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

河北常山生化藥業股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

姓名或名稱	身份證號碼或營業執照號碼
股東賬號	持股數量（股）
聯系電話	電子郵箱
聯系地址	郵 編
是否本人參會	備 注

附件3：

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化附件3：

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于提高為全資子公司提供擔保額度的議案	√

注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

關鍵詞：