證券代碼：600764 證券簡稱：中國海防 公告編號：臨2023-045

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

關于股東非公開發行可交換公司債券獲得

(資料圖)

上海證券交易所無異議函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱

“公司”）于2023年8月30日收到公司股東江蘇杰瑞科技集團有限

責任公司（以下簡稱“江蘇杰瑞”）的書面通知，江蘇杰瑞于2023年8月29日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于

對江蘇杰瑞科技集團有限責任公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2023〕2459號）。江蘇杰瑞以持有的公司部分股票為標的，申請非公開發行總額不超過 3.5億元人民幣的可交換公司債券符合上交所掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議，并在函中就相關事項明確如下：

本次面向合格投資者非公開發行總額不超過 3.5億元的可交換公

司債券，采取分期發行方式，應在該函出具之日起12個月內，按照報送上交所的相關文件組織發行。該函自出具之日起12個月內有效。

公司將根據相關規定，對本次可交換債券的發行及后續事項及時

履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會

2023年8月31日

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