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中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月24日訊 今日，人民銀行長沙中心支行披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款515.5萬元。罰單顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在九大違法行為：1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；2.超期限向中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)送企業(yè)銀行結(jié)算賬戶資料；3.未按規(guī)定解繳假幣至當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)；4.未按規(guī)定收繳假幣；5.占?jí)贺?cái)政資金；6.違反個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫安全管理要求；7.未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人；8.異議處理超期；9.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。
罰單還顯示，時(shí)任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸管理部副經(jīng)理李柏林，對“未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人，異議處理超期”違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以10萬元罰款；時(shí)任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢辦公室聯(lián)絡(luò)專員陳英，對未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以1萬元罰款。
關(guān)鍵詞： 金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定 農(nóng)商銀行
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