證券代碼：600479?????證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)???公告編號(hào)：2023-031

(資料圖)

??????????????株洲千金藥業(yè)股份有限公司

?????????第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???二〇二三年八月二十四日，株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊表決方式召開，

會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

???一、關(guān)于《公司2023年半年度報(bào)告及摘要》的議案

???表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

???二、關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)

象限制性股票的議案

???按照公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以

下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象李伏君、袁秀菊因達(dá)到法定退休年齡并正常退休，

激勵(lì)對(duì)象謝志鋒發(fā)生職務(wù)變動(dòng)不再屬于《激勵(lì)計(jì)劃》的激勵(lì)對(duì)象范

圍，激勵(lì)對(duì)象譚志宇因職務(wù)變動(dòng)，需按照變動(dòng)后職務(wù)對(duì)應(yīng)的額度進(jìn)

行調(diào)整，擬對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解除限售的限制性股票合計(jì)

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:?本次回購(gòu)注銷的內(nèi)容和程序符合《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，同意公司

本次回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象限制性

股票。

??表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??????????????????株洲千金藥業(yè)股份有限公司

???????????????????????????監(jiān)事會(huì)

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