證券代碼：600479?????證券簡稱：千金藥業(yè)???公告編號：2023-031

(資料圖)

??????????????株洲千金藥業(yè)股份有限公司

?????????第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???二〇二三年八月二十四日，株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下

簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十七次會議以通訊表決方式召開，

會議應參加表決監(jiān)事3名，實際表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

???一、關于《公司2023年半年度報告及摘要》的議案

???表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

???二、關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對

象限制性股票的議案

???按照公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以

下簡稱“《激勵計劃》”）相關規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵

計劃的激勵對象李伏君、袁秀菊因達到法定退休年齡并正常退休，

激勵對象謝志鋒發(fā)生職務變動不再屬于《激勵計劃》的激勵對象范

圍，激勵對象譚志宇因職務變動，需按照變動后職務對應的額度進

行調(diào)整，擬對上述激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票合計

???監(jiān)事會認為:?本次回購注銷的內(nèi)容和程序符合《上市公司股權

激勵管理辦法》等法律法規(guī)及公司《激勵計劃》的規(guī)定，同意公司

本次回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性

股票。

??表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??????????????????株洲千金藥業(yè)股份有限公司

???????????????????????????監(jiān)事會

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