證券代碼：600017?????????證券簡稱：日照港?????????????????公告編號：2023-034

??????????????????日照港股份有限公司

(相關資料圖)

??????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??????重要內容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年7月20日

??????????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????????系統

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次：2023?年第一次臨時股東大會

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

??合的方式

(四)???????現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?7?月?20?日????????14?點?30?分

??召開地點：日照港股份有限公司會議室

(五)???????網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??????網絡投票起止時間：自?2023?年?7?月?20?日

???????????????????至?2023?年?7?月?20?日

??????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)???????融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運

??作》等有關規定執行。

(七)???涉及公開征集股東投票權

不適用

二、????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????議案名稱

???????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

累積投票議案

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第二十三次

會議審議通過，具體內容詳見?2023?年?7?月?1?日公司在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的公告。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案?1、議案?2、議案?3、議案?4

?（四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案?1

??應回避表決的關聯股東名稱：山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐

山港務有限公司

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、???股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

（三）持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（四）持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種

股票的第一次投票結果為準。

（五）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（六）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

（七）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（八）采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和監事的投票方式，見附件?2。

四、???會議出席對象

?(一)????股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

?????冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

?????托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???????????股權登記日

????????Ａ股????????600017????日照港???????????2023/7/13

?(二)????公司董事、監事和高級管理人員。

?(三)????公司聘請的律師。

?(四)????其他人員

?五、?????會議登記方法

?（一）參加現場會議的登記辦法

?賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示受托人有效身份證件、?委

?托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡、股東授權委托書（見附件?1）

?人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、

?股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單

?位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件?1）。授權委托書中應該詳

?細填寫該名代理人享有的代理權限。

?（二）登記地點：公司證券部（山東省日照市海濱二路?81?號）

?（三）登記時間：2023?年?7?月?20?日（上午?9:30－11:30）

六、???其他事項

?（一）聯系人：王玲玲

?聯系電話：0633-8387351

?聯系傳真：0633-8387361

?聯系地址：山東省日照市海濱二路?81?號

?郵政編碼：276826

?電子郵箱：rzport@vip.163.com

（二）現場會議會期半天。根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿費用自

理。

（三）出席現場會議的股東及股東代理人，在完成會議登記后，請于會議開始前

半小時內到達會議地點，攜帶身份證明，以便簽到入場。

特此公告。

????????????????????????日照港股份有限公司董事會

附件：1.授權委托書

??報備文件

第七屆董事會第二十六次會議決議

第七屆監事會第二十三次會議決議

附件?1：授權委托書

??????????????????授權委托書

日照港股份有限公司：

???????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?20?日

召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號?????非累積投票議案名稱????????????????同意???反對???棄權

???????議》暨調整?2023?年日常關聯交易額度的議

???????案

序號?????累積投票議案名稱??????????????投票數

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

??附件?2

?????????采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司?100?股股

票，該次股東大會應選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數。

??三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事?5?名，董事候選人有?6?名；應選獨立董事?2?名，獨立董事候選人有?3?名；應

選監事?2?名，監事候選人有?3?名。需投票表決的事項如下：

????累積投票議案

????……?……

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案?4.00“關于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權，在議案?5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有?200?票的表決權，在議案?6.00“關于選舉監事

的議案”有?200?票的表決權。

???該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既

可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

???????如表所示：

?????????????????????????????投票票數

序號???????議案名稱

???????????????????方式一????方式二????方式三????方式…

……?????……????????????…??????…??????…

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