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近期，桐城市多家商戶用于收款的銀行賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些商戶在不知情的情況下，淪為了詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)的工具。目前，犯罪嫌疑人張某、程某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被依法刑事拘留。
不久前，桐城市公安局反詐中心接到轄區(qū)多家手機(jī)專賣(mài)商戶反映，其店內(nèi)用于收款的銀行賬戶被凍結(jié)。警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些商戶所收的貨款，實(shí)為網(wǎng)絡(luò)“跑分”洗錢(qián)的涉案資金。一個(gè)打著結(jié)賬付款幌子的“跑分”洗錢(qián)新套路浮出水面。
經(jīng)查，該團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)APP與上游詐騙團(tuán)伙聯(lián)系后，前往各地手機(jī)、黃金等實(shí)體商鋪，以“公司采購(gòu)”的名義，大批量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)或黃金首飾，與商鋪店主談妥后，將商鋪用于收款的銀行賬戶發(fā)給“公司”，由“公司財(cái)務(wù)”將詐騙所得的非法資金轉(zhuǎn)入商家賬戶。
4月20日，桐城警方在宣城將2名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)查明，2023年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某、程某流竄安徽、浙江等地手機(jī)專賣(mài)店，以“采購(gòu)”高檔手機(jī)消費(fèi)的方式，轉(zhuǎn)移非法資金，共作案10余起，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金50萬(wàn)余元。記者 徐越薔
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