證券代碼：002453   證券簡稱：華軟科技     公告編號：2023-059

(資料圖)

         金陵華軟科技股份有限公司

 關于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第六屆董事會

第十三次會議決定于 2023 年 7 月 12 日召開公司 2023 年第三次臨時

股東大會，本次股東會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

現將本次會議有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

符合《公司法》

      《證券法》

          《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

              《上市公司股東大會規則》等有關法

律、法規、規則以及《公司章程》的規定。

  現場會議召開時間：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30

  網絡投票時間：2023 年 7 月 12 日，其中，通過深圳證券交易所

交易系統進行投票的時間為 2023 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、

統進行投票的時間為 2023 年 7 月 12 日 9:15 至 2023 年 7 月 12 日 15:00

的任意時間。

合的方式。

     本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投

票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決

權。

     公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一

表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

     （1）截至 2023 年 7 月 6 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結束

時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司

股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監事及高管人員。

     （3）公司聘請的律師等相關人員。

層公司會議室。

     二、會議審議事項

                                       備注

提案

                  提案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                     目可以投票

                 非累積投票提案

       《關于發行股份購買資產 2022 年度業績補償方案暨回

       購注銷股份的議案》

       《關于擬變更公 司注冊資本及 修訂<公司 章程>的議

       案》

      以上議案已經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第

十二次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 6 月 27 日公司于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《第六屆董事會第十三次會議決

議的公告》

    《第六屆監事會第十二次會議決議的公告》等有關公告。

上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。

      上述議案 1 涉及關聯交易，關聯股東應回避表決。上述議案均為

特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通

過。議案 1 表決通過是議案 2 表決結果生效的前提。

      上述議案將對中小投資者（即除公司董事、高管、監事及單獨或

合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨

計票并披露。

      三、會議登記方法

      （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托

代理人出席會議的，代理人須持授權委托書、委托人股東賬戶卡、代

理人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件

（加蓋公章）

     、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定

代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照

復印件（加蓋公章）

        、授權委托書和股東賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可以書面信函、郵件或傳真辦理登記，信函請注

明“股東大會”字樣，并請通過電話方式與本公司進行確認。本公司

不接受電話方式辦理登記。

  （4）現場參會人員的食宿及交通費用自理。

  本次現場會議的登記時間為2023年7月10日（9:00—11:30、14:00

—16:30）。

金陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投

票時涉及的具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

  五、其他事項

  聯 系 人：呂博、丁思遙

  電   話：0512－66571019         傳   真：0512－68098817

  郵   箱：stock@gcstgroup.com

     聯系地址：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層，金

陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

場，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入

場。

     特此公告。

                  金陵華軟科技股份有限公司董事會

                      二〇二三年六月二十七日

附件1：

            參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對于

累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以

其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數

超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其

對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，

可以對該候選人投 0 票。

       累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  投給候選人的選舉票數                填報

   對候選人A投X1票                X1票

   對候選人B投X2票                X2票

       合計           不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事

  （如累積投票提案，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分

配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

   ② 選舉監事

   （如累計投票提案，采用差額選舉，應選人數為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，

但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至2023年7月12日下午15:00期間的任意時間。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）

                          》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件2：

                  授權委托書

委托人名稱：                           持股數量：

       茲全權委托          先生/女士代表本人（或單位）出席2023

年7月12日召開的華軟科技公司2023年第三次臨時股東大會，并授權

對以下議題進行表決：

                                備注       表決意見

提案                             該列打勾     同 反  棄

               提案名稱

編碼                             的欄目可     意 對  權

                               以投票

                 非累積投票提案

       《關于發行股份購買資產 2022 年度業績

       補償方案暨回購注銷股份的議案》

       《關于擬變更公司注冊資本及修訂<公司

       章程>的議案》

 委托人簽名：                    委托人身份證號碼：

（法人單位蓋章）                  (或營業執照號碼)

 受托人（簽名）：                  受托人身份證號碼：

                           年        月    日

注：1、授權委托書復印件有效；

結束時止。

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