證券代碼：000968???證券簡稱：藍焰控股???公告編號：2023-027

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?????????山西藍焰控股股份有限公司

???????第七屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?8

月?17?日以電子郵件、傳真及專人送達的方式發出了《山西藍焰控股

股份有限公司關于召開第七屆董事會第十六次會議的通知》。公司第

七屆董事會第十六次會議于?2023?年?8?月?24?日（星期四）以通訊表決

的方式召開，會議由董事長劉聯濤先生主持，會議應參加董事?9?人，

實際參加董事?9?人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合

法有效。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《2023?年半年度報告全文及摘要》

??表決結果為：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票；表決通過。

??具體內容詳見公司同日披露的《2023?年半年度報告》《2023?年

半年度報告摘要》。

??（二）審議通過《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專

項報告》

??獨立董事對該議案表示同意，并發表了獨立意見。

??表決結果為：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票；表決通過。

??具體內容詳見公司同日披露的《2023?年半年度募集資金存放與

使用情況的專項報告》。

??（三）審議通過《關于晉煤集團財務有限公司為公司提供金融服

務的持續風險評估報告》

??獨立董事對該議案表示同意，并發表了獨立意見。

??由于余孝民先生在關聯方晉能控股裝備制造集團有限公司任職，

此議案表決時，關聯董事余孝民先生回避表決。

??表決結果為：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?1?票；表決

通過。

??具體內容詳見公司同日披露的《關于晉煤集團財務有限公司為公

司提供金融服務的持續風險評估報告》。

??（四）審議通過《關于變更公司住所及經營范圍并修訂<公司章

程>的議案》

??獨立董事對該議案表示同意，并發表了獨立意見。

??表決結果為：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票；表決通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露

的《關于變更公司住所及經營范圍并修訂<公司章程>的公告》。

??（五）審議通過《關于變更?2023?年度會計師事務所的議案》

??獨立董事對該議案表示同意，并發表了事前認可意見及獨立意見。

??表決結果為：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票；表決通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露

的《關于變更?2023?年度會計師事務所的公告》。

??（六）審議通過《關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

??表決結果為：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票；表決通過。

??具體內容詳見公司同日披露的《關于召開?2023?年第二次臨時股

東大會的通知》。

??三、備查文件：

六次會議決議；

意見。

??特此公告。

??????????????山西藍焰控股股份有限公司董事會

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